Cumplimiento del estándar sobre beneficiario final en Uruguay y desafíos para la región
La identificación del Beneficiario Final en las sociedades y otras estructuras jurídicas es un aspecto clave en el combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT). Por este motivo, las Recomendaciones del GAFI establecen la necesidad de que los países obliguen a todas las entidades a identificarlos.