Conocimiento y

experiencia

Antilavado de

Activos y contra el

Financiamiento del

Terrorismo

Somos una firma internacional especializada en servicios estratégicos y soluciones tecnológicas integrales y efectivas contra el lavado de activos, la corrupción, el financiamiento del terrorismo y el soborno transnacional.

La clave para tomar decisiones correctas es trabajar con las personas adecuadas

Nuestra experiencia práctica exitosa de más de 40 años en inteligencia económica y financiera determina resultados efectivos en el diseño e implementación de instrumentos y mecanismos que logran la máxima efectividad antilavado y anticorrupción.

Conoce nuestro equipo

Ámbito nacional e internacional

Portafolio de servicios

Cumplimiento efectivo de estándares GAFI

Cumplimiento efectivo de estándares internacionales AML

Diseñamos e implementamos mecanismos e instrumentos para el cumplimiento efectivo de las 40 Recomendaciones del GAFI. Además, brindamos asistencia técnica en procesos de evaluaciones mutuas y de recalificaciones.
Capacitaciones y entrenamientos en inteligencia económica y ALA/CFT

Entrenamientos especializados y prácticos de alto nivel

Diseñamos estrategias innovadoras para el desarrollo de entrenamientos prácticos orientados a fortalecer el conocimiento de todos los actores de los sistemas antilavado a través de ejercicios simulados y talleres funcionales y efectivos. El objetivo es que los participantes aprendan haciendo.

Inteligencia empresarial estratégica y políticas públicas

Ética y compliance

Apoyamos al sector público y privado en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de administración, gestión integral y prevención de riesgos de lavado de activos y corrupción. Además, desarrollamos auditorias y pruebas de estrés que miden la efectividad de dichos sistemas.

Comunicación estratégica antilavado y anticorrupción

Diseñamos estrategias de comunicación para el fortalecimiento de la reputación antilavado y anticorrupción. Además, desarrollamos planes específicos para el manejo de crisis por la materialización de riesgos de LA/FT y corrupción. Nuestro objetivo es lograr la mejor imagen de integridad de nuestros clientes en el escenario nacional e internacional.

Sistemas tecnológicos estadístico

La mejor tecnología, analítica e inteligencia de datos

Nuestra experiencia en el procesamiento y análisis de miles de millones de registros nos permite ofrecer un amplio portafolio de soluciones tecnológicas y de analítica para producir la mejor información desde la inteligencia de datos.

Asistencia Técnica

Asistencia técnica antilavado y anticorrupción​

Trabajamos en el diseño y gestión de protocolos para la integridad y la efectividad antilavado y anticorrupción, consultoría técnica y jurídica para el desarrollo de conceptos, así como peritajes financieros especializados para litigios estratégicos en derecho penal económico y de las empresas.

Sectores a los que brindamos nuestros servicios

Trabajamos para que nuestros clientes tengan la mejor reputación, inclusión financiera y crecimiento.

  • Organismos multilaterales
  • Estados
  • Entidades públicas
  • Unidades de Inteligencia Financiera
  • Fuerza Pública
  • Conglomerados y entidades financieras
  • Gremios
  • Empresas nacionales y multinacionales
  • Entidades sin Ánimo de Lucro
  • Academia
Sectores IQ