Cumplimiento del estándar sobre beneficiario final en Uruguay y desafíos para la región
La identificación del Beneficiario Final en las sociedades y otras estructuras jurídicas es un aspecto clave en el combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT). Por este motivo, las Recomendaciones del GAFI establecen la necesidad de que los países obliguen a todas las entidades a identificarlos.
Programas de cumplimiento en materia de competencia y la prevención de infracciones precedentes al lavado de activos
La competencia es el escenario en donde los agentes económicos tienen libertad para escoger cómo vender y cómo comprar sus productos y servicios (Procompetencia, 2021). Mediante la aplicación del derecho de la competencia se pretende defender la competencia de conductas anticompetetitivas.